Commissione Ue: aggiornato elenco Paesi ad alto rischio per rafforzare la lotta internazionale contro la criminalità finanziaria

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La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle “giurisdizioni ad alto rischio” che presentano “carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”. I soggetti dell’Ue che rientrano nel quadro antiriciclaggio sono tenuti ad applicare una vigilanza rafforzata nelle operazioni che coinvolgono tali Paesi, si precisa a Bruxelles. “Questo è importante per proteggere il sistema finanziario dell’Unione”. Un certo numero di giurisdizioni di Paesi terzi sono state aggiunte alla lista (Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela), mentre altre giurisdizioni sono state cancellate dall’elenco (Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti). L’elenco aggiornato tiene conto del lavoro del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e in particolare del suo elenco di “Giurisdizioni nell’ambito di un monitoraggio rafforzato”. L’articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva antiriciclaggio) impone alla Commissione di aggiornare regolarmente l’elenco delle giurisdizioni di Paesi terzi ad alto rischio. L’aggiornamento dell’elenco assume la forma giuridica di un regolamento delegato, che entrerà in vigore dopo l’esame e la non obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio entro un termine di un mese (prorogabile per un altro mese).

Fonte: Agensir